本周资讯｜某企业“内鬼”勾结供应商涉亿元合同；“00后”出纳挪用233万用于游戏与打赏主播；董事长司机借购车侵吞公款140余万
- 2025-10-27
项目名称: 本周资讯｜某企业“内鬼”勾结供应商涉亿元合同；“00后”出纳挪用233万用于游戏与打赏主播；董事长司机借购车侵吞公款140余万
项目地区：福建 厦门
资讯一览
● 江西瑞金一男子挪用公司36万元被判刑
● “00后”出纳侵占企业230余万元用来游戏充值，打赏主播等，一审获刑
● 董事长司机借购车之机侵吞公款140余万！获刑2年半缓刑2年半
● 保证金43万“蒸发”！武汉一快递员钻规则漏洞被判职务侵占罪
● 一企业多名“内鬼”与供应商勾结收受“好处费” 涉案合同金额上亿元
01.
▍江西瑞金一男子挪用公司36万元被判刑
近日，江西省赣州市瑞金市人民法院以挪用资金罪判处钟某某有期徒刑六个月，责令退赔被害公司经济损失。
案情回顾
2019年5月至2022年4月期间，被告人钟某某担任某公司综合部负责人一职，主要负责公司日常事务及发放农民工工资等，在未经公司领导审批的情况下， 擅自将公司所涉工程农民工专户的资金共计45万元转入其本人及母亲的银行账户 ，用于归还其个人债务、支付利息及家庭日常开支。
案发后，钟某某陆续归还部分款项（其中挪用资金未超过三个月的金额为9万元），据此公司出具谅解书，但钟某某仍有9万余元资金未归还。
判决结果
法院经审理认为，被告人钟某某身为公司工作人员， 利用职务之便，挪用公司资金归个人使用， 挪用金额达36万元，数额较大，且超过三个月未还，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成 挪用资金罪 。结合其坦白、部分退赃，自愿认罪认罚等情节，法院依法判处被告人钟某某有期徒刑六个月；责令其退赔被害公司经济损失。
*来源： 民主与法制网
02.
▍“00后”出纳侵占企业230余万元用来游戏充值，打赏主播等，一审获刑
10月22日，湖南炎陵县人民法院一审宣判“00后”出纳杨某职务侵占案，其 利用职务便利 侵占公司资金 233.64 万元，用于偿还网络贷款、游戏充值、打赏主播和个人日常消费等。被判处有期徒刑4年，并处罚金20万元，需退赔全部违法所得。
案情回顾
2023年2月至2024年9月期间，被告人杨某利用自己担任湖南某纺织企业财务部出纳的职务便利，在知晓公司会计保管的U盾密码的情况下，盗用公司支付U盾，通过 伪造账目多发员工工资、重复支付员工解冻工资， 在明知没有偿还能力的情况下，仍直接 将公司资金转账到其个人名下 的银行账户内，共计转账2353826.76元， 用于偿还网络贷款、游戏充值、抖音充值、打赏主播和个人日常消费 等。
2024年8月，杨某意识到可能案发，通过故意少发工资的形式退还公司3455元，2024年10月16日，杨某通过其银行卡向企业退还14000元。经查，杨某实际侵占公司资金2336371.76元。在案发后，杨某主动到公安机关投案并如实供述了自己涉嫌的犯罪事实。
判决书显示，杨某在供述中称，自己在2023年2月15日之后一共向某短视频平台充值1266734元，其中合法收入充值31156.06元，剩余1235577.94元的充值则是来源于侵占的公司的资金。
判决结果
一审法院湖南省炎陵县人民法院认为，被告人杨某在湖南某纺织企业担任出纳职务期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成 职务侵占罪 ，公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立。案发后，被告人杨某自动投案并如实供述其罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。
一审法院以杨某犯职务侵占罪，判处其有期徒刑4年，并处罚金人民币20万元。同时，被告人杨某在该判决生效后十日内退赔湖南某纺织企业损失230余万元。
*来源： 红星新闻
03.
▍董事长司机借购车之机侵吞公款140余万！获刑2年半缓刑2年半
“宋师傅为人细心，买车的事交给他，不会有问题。”谁也没料到，这个深受董事长信任的司机宋某，竟然是董事长身边的“蛀虫”，董事长托付给他的购车任务，会变成他侵吞公司钱款的“机会”。从虚构款项到修改用款单金额，宋某用一系列隐蔽手段将140余万元占为己有，最终难逃法律制裁。日前，上海市金山区检察院依法以职务侵占罪对犯罪嫌疑人宋某提起公诉。
2022年8月，宋某入职了一家公司，成为董事长周先生的专职司机，因工作勤恳踏实，他深得老板信任。2023年2月，公司计划采购一辆商务车，考虑到宋某日常办事细致，决定将购车事宜全权委托给宋某，从对接4S店、洽谈价格到财务报批，均由其一手负责。
起初，他确实按流程对比不同车店的报价，可在准备汇报时，一个贪念在他心中滋生：“要是适当‘加价’报批，把多出来的几万块自己留下，应该没人会发现吧？”带着侥幸，宋某向董事长谎称“老板您中意的车型需加价19万元才能提车”，对此，董事长未深入核实便签字同意。
经过首次“不劳而获”，宋某胆子越来越大。在采购这款商务车的过程中，他接连设计“圈套”， 以“进口车需缴纳关税”“车辆需装潢”等为由，向老板申请钱款 ，但最终都流入了他的 私人账户 。
不到三个月，宋某已侵吞公司40余万元，可他并未收手，反而将目光投向公司计划采购的第二辆车，他主动推荐车型，再次争取到购车委托权，这一次，他策划了更大胆的“操作”。他先以“购买汽车配置”为由， 让老板签了一张1000 元的用款单，随后私自改成“100万元” ，拿着篡改后的批条找公司财务，而财务见有公司老总签字，便同意按要求转账，就这样，“蒙混过关”的宋某将其侵吞的上百万元巨款， 均用于个人开销和商业投资 。
但纸终究包不住火，”2023年8月，当看到两张各50万元的“装潢服务费”“代理费”等发票时，董事长终于起了疑心，当即叫来财务对账。面对铁证，宋某主动坦白了自己侵占钱款的事实，投案自首。
经检察机关审查认定，宋某利用职务便利， 将本单位财物非法占为己有， 数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以 职务侵占罪 追究其刑事责任。
2025年9月，经上海市金山区检察院提起公诉，法院依法以职务侵占罪判处宋某有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
*来源： 新闻晨报
04.
▍保证金43万“蒸发”！武汉一快递员钻规则漏洞被判职务侵占罪
“菜鸟包裹侠”APP里操纵他人账号发起寄件订单，或是擅自更改包裹重量，触发菜鸟公司扣款机制，导致锐扬公司保证金账户被悄无声息地一次次扣款；半年内，近43万元保证金被“掏空”。
10月22日，从武汉市江汉区人民检察院获悉：6月9日，武汉市江汉区人民法院以职务侵占罪判处快递员彭某有期徒刑二年，并处罚金3万元，责令退赔剩余损失。
2017年4月，崔先生创立锐扬公司，同年加盟宏升快递（化名），负责特定区域的快递揽收、派送业务。根据加盟协议，若因加盟商（锐扬公司）过错造成第三方损失，上一级特许方（宏升快递）有权从锐扬公司开设的“保证金账户”中直接扣款。
与此同时，为高效处理包裹破损、遗失、退款等纠纷，作为菜鸟平台的使用者，宏升快递也预付了专项保证金。一条环环相扣的责任链条就此构建：锐扬公司片区内的快递收发如果出现问题，菜鸟公司便会扣除宏升快递缴纳的保证金，而宏升快递“垫付”的保证金将会从锐扬公司的账户中扣除同等金额。作为链条的最末端，锐扬公司实质上承担着最终的财务风险。
在锐扬公司的日常运作中，快递员人手安装“菜鸟包裹侠”APP，用于接收、处理寄件订单，快递员取件后核实重量，系统生成最终运费，客户支付的运费暂存于APP的钱包中，快递员可在每周一、三、五进行提现。
2023年10月，锐扬公司负责人崔先生发现保证金账户异常扣款，内部排查锁定快递员彭某。彭某承认 利用平台“垫付——扣偿”机制，触发平台扣划快递保证金 ，最终从锐扬账户追偿。半年内，彭某操作数百笔，套取429908元，仅赔付7.5万元后失联。2024年10月23日，彭某经电话通知到案。
检察机关审查认定：彭某账号由锐扬公司审核赋权，工资由公司结算，双方构成事实劳动关系；其套取资金最终由锐扬公司承担，故属公司财产。 彭某利用职务便利侵占本单位财物，应以职务侵占罪追责 。法院采纳全部指控，依法作出上述判决。
检察官提醒：快递小哥手握派单、收款、改重等权限，一旦动歪念，小额亦可能触犯刑法，切莫因贪念自毁前程。
*来源：湖北日报
05.
▍一企业多名“内鬼”与供应商勾结收受“好处费” 涉案合同金额上亿元
近日，江西赣州警方披露一起企业内部职务侵占案。当地某公司多名高管和员工与供应商勾结，通过抬高采购价收受“好处费”，涉案合同金额上亿元。目前，涉案人员已被判刑。
案情回顾
2024年7月，章贡分局经侦大队接到赣州某公司报案称，该公司总经理助理张某长期利用职务之便侵占公司采购款10余万元，给公司造成不利影响。
办案民警通过缜密分析，上千份相关供销合同调取百余个涉案，对公、个人账户进行综合研判，深挖案件背后相关人员。
调查发现，2017年以来该公司总经理助理张某、采购部经理梁某、采购员吉某等人 利用职务之便，与20家供应商约定张某等人在技术、选型维修验收以及设备采购过程中 ，帮助供应商以 高于市场采购价 签订采购合同，供应商给予张某等人采购合同金额3%到10%不等的“好处费”，涉案合同金额上亿元。
2024年9月，专案组对涉案人员进行抓捕，同时对涉案资金进行查扣冻结，并迅速前往浙江、北京等11个省市固定相关证据，最终在扎实的证据面前，张某等人心理防线被完全突破，承认了 侵占企业采购款 的犯罪事实，并均认罪认罚。
目前，章贡区人民法院以 职务侵占罪 对张某、梁某等人进行判决。
警方提醒，企业需加强内部管理，建立监督机制，对高风险岗位定期轮岗，完善供应商准入制度，及时报案并配合司法机关打击职务犯罪。
*来源：红网
往期回顾
某汽车集团“招投标腐败案”总经理获刑七年，六罪并罚！某大厂“业务造假”CEO被连降三级；某银行原行长搞“家族式”腐败被查处
数智赋能 审计新风 大数据审计建模竞赛圆满落幕！
某集团原总经理受贿1384万被判刑；某银行原董事长虚列开支套取公款购买茅台酒；知名上市化肥公司爆雷，多名前高管集体落马
企业常见的内部舞弊手段——财务报表常见问题
厦门美亚亿安信息科技有限公司
长按识别二维码咨询认证培训
地址： 福建省厦门市思明区前埔东路188号数字立方大厦18楼
服务热线： 400-168-6727
业务咨询： 查看完整信息
